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神剑股份:第四届董事会第一次会议决议公告_神剑股份(002361)股吧

公报日期:2017-01-06

提供纸张密码:002361 提供纸张约分:剑砧 编号:2017-003

安徽申建新材料股份有限公司

四个届董事会基本的汇合点公报

公司和董事会全部职员抵押A的真理。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的公务的或大调的忽略。

安徽申建新材料股份有限公司(以下约分“公司”)四个届董事会基本的汇合点于2016年12月23日以副本或电子邮件方法关照全部董事,2017年1月5日在公司的四层汇合点室,以郊野和书信方法用电话通知。

汇合点由董事会主席刘志健医生掌管。,董事会7名部件,董事会7名部件。汇合点通行抵押。

在占有董事充足的表达本人反的话的房屋下,以开票的排队对正照顾的事项停止投票表决。。这次汇合点的召集、用电话通知和投票表决顺序契合公司条例。、公司条例的顾虑规定。

董事会开票,经过以下成功实现的事:

一、汇合点以7票投票表决经过。,0票反,0票防止开票产物,审察经过了大约。

进行选举公司董事长的鸟嘴相碰。,进行选举刘志健医生为公司董事长,任期与靠在上面的董事会完全同样的(Ja)。

二、汇合点以7票投票表决经过。,0票反,0票弃权投票表决产物,审察经过了大约。

广告设立总处理者,聘用刘志健医生为总处理者,任期与靠在上面的董事会完全同样的(Ja)。

三、汇合点以7票投票表决经过。,0票反,0票弃权投票表决产物,审察经过了大约。

公司副总统、财务总监、董事会书桌广告,李宝彩医生的年代、刘少红医生是公司的副总统。;罗西医生是公司的首座财务官。,李宝彩医生是董事会的书桌。,任期与靠在上面的董事会完全同样的(Ja)。

董事会书桌是本公司的负责人。。碰的方法是:0553-5316355;信箱:lbc@;书信地址:芜湖经济技术开发区宝顺便地8号。。

四、汇合点以7票投票表决经过。,0票反,0票弃权投票表决产物,审察经过了大约。

设立公司提供纸张事务代表、审计机关负责人广告,设立吴振胜医生为公司提供纸张的代表,陈昌静医生是公司审计机关的处理者。,任期与靠在上面的董事会完全同样的(Ja)(互相牵连管理人员简历见附件)。

公司提供纸张事务代表使接触:0553-5316355;信箱:wzs_wuhu@;书信地址:芜湖经济技术开发区宝顺便地8号。

五、汇合点以7票投票表决经过。,0票反,0票弃权投票表决产物,审察经过了大约。

设立董事会借道静脉输液法部件的鸟嘴相碰,在监狱里:

1、战术市政服务机构部件:童乃斌医生、刘志健医生、卢国平医生,童乃斌医生是董事的一把手。。

2、审计市政服务机构部件:卢国平医生、刘少红医生、万尚青医生,在监狱里卢国平医生为主任职业运动组织的行政管理员。

3、名字职业运动组织的行政管理员:万尚青医生、刘志健医生、童乃斌医生,在监狱里万尚青医生为主任职业运动组织的行政管理员。

4、薪酬及慎重的市政服务机构部件:卢国平医生、李宝彩医生、万尚青医生,在监狱里卢国平医生为主任职业运动组织的行政管理员。

上述的市政服务机构部件的任期与本届董事会任期完全同样的(2017年1月5日-2020年1

每月4天)。

本公报

安徽申建新材料股份有限公司 董事会

1月5日,二,17

附:上述的管理人员简历

刘志健医生:出生于1956,奇纳河国籍,无海内庇护权,中共党员,硕士学问

位,高级经济师。1976 年度任务厕足其间,中华人民共和国总店延续书信指挥部

长、总店指挥部,奇纳河人民解放军第二的炮兵部队神剑化工厂厂长,南京市交易管理局副处长,安徽神剑化工厂厂长,神剑化工总处理者,剑砧董事会候选人提拔会、二、董事会主席中段、总处理者,奇纳河市化工绘画涂装借道静脉输液法职业运动组织的行政管理员,公司董事长兼总处理者。刘志健医生曾先后荣立三等功三方的、两个平坦的任务,1996,被评为全力以赴地卓绝交易家。,荣获1997船长军阶,安徽繁昌县政协常任市政服务机构进行选举,2001,被评为安徽卓绝青年交易家。,2002 年被选安徽省芜湖市人大代表,2004年被评为“安徽省优良民办科学与技术企家”,2005 被评为安徽省优良军务调换公务员,2006年被评为“芜湖市首届优良奇纳河特色社会主义事业安装工”,2008年荣获“芜湖中国经济改革30周年的勋章”,2009年被评为“芜湖市第二的届优良奇纳河特色社会主义事业安装工”,2010,被评为芜湖卓绝贡献制作。……
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